收藏本站 设为首页

原中江信托董事长裘强拟被终身禁业 2021年已被公安部通缉

编辑:admin 日期:2022-06-10 20:40 分类:素材 点击:
简介:央广网北京4月26日消息 日前,江西银保监局发布行政处罚事先告知书,拟对原中江国际信托股份有限公司(现雪松国际信托股份有限公司)董事长、副董事长裘强进行警告,并禁止终身从事银行业工作。 经查,裘强担任原中江信托董事长、副董事长期间,该公司存在违

  央广网北京4月26日消息 日前,江西银保监局发布行政处罚事先告知书,拟对原中江国际信托股份有限公司(现雪松国际信托股份有限公司)董事长、副董事长裘强进行警告,并禁止终身从事银行业工作。

  经查,裘强担任原中江信托董事长、副董事长期间,该公司存在违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责、违规发放自有资金贷款且关联交易未报告的违法行为,裘强应负有直接责任。依据《信托公司管理办法》第六十二条以及《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第二项和第三项的规定,江西银保监局拟对裘强作出警告及禁止终身从事银行业工作的行政处罚。

  银保监会网站信息显示,在裘强任职期间,中江信托曾多次被罚:2015年9月,因违规向公司股东发放信托贷款且涉及资金挪用等违法违规行为,被罚款60万元;2017年5月,因绩效考评制度以及绩效薪酬发放不符合监管规定,被罚款40万元;2017年9月,因未依规向监管机构报告关联交易,被罚款30万元;2018年4月,因发放信托贷款违规要求地方政府提供担保,被罚款30万元。

  江西银保监局提到,因采取直接送达、邮寄送达等方式无法送达告知书,现依法公告送达《中国银行保险监督管理委员会江西监管局行政处罚事先告知书》。裘强需在本公告发出之日起三十日内到该局领取,逾期视为送达。

  根据公开报道,2021年7月,公安部曾发布通缉令(B级),犯罪嫌疑人裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪,目前在逃。

  资料显示,中江信托前身为江西省国际信托投资公司,成立于1981年6月,是经中国银监会批准的非银行金融机构。2012 年,公司更名为中江国际信托股份有限公司。2019年4月,雪松控股成为公司新的控股股东。2019年6月,公司正式更名为雪松国际信托股份有限公司。

  江西银保监局拟对原中江国际信托股份有限公司(现雪松国际信托股份有限公司)董事长、副董事长裘强进行警告,并禁止终身从事银行业工作。